Годовое собрание акционеров ОАО "Алмазный Мир"

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества Алмазный Мир»

Уведомление  о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алмазный Мир»

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас, что по решению Совета директоров ОАО «Алмазный Мир» (протокол № 7/17 от 15.05.2017), 20 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Алмазный Мир», проводимое в форме собрания (совместное присутствие).

  • Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Алмазный Мир»;
  • Место нахождения Общества: ул. Смольная, д. 12, г. Москва, Российская Федерация;
  • Место проведения собрания: г. Москва, ул. Смольная, д. 12, ОАО «Алмазный Мир»;
  • Начало собрания: 11час. 00 мин.;
  • Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 00 мин.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Алмазный Мир»;
  2. Утверждение годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Алмазный Мир»;
  3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2016 года;
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
  5. Избрание членов совета директоров Общества;
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров-негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
  8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии;
  9. Утверждение аудитора Общества;
  10. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
  11. Избрание генерального директора Общества;
  12. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
  13. Об одобрении сделок между ОАО «Алмазный Мир» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Алмазный Мир», составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в собрании, по состоянию на 28 мая 2017 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Для участия в собрании:

  • акционеру(физическому лицу) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
  • представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  • лицу, действующему от имени акционера-юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (надлежащим образом заверенную копию протокола о назначении данного лица на должность).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Алмазный Мир», Вы можете ознакомиться с 31 мая 2017 г. по следующему адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 12, ОАО «Алмазный Мир» (с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.).

Председатель совета директоров ОАО «Алмазный Мир» О. В. Погодина

Контакты

125493, Россия, Москва, ул. Смольная, д. 12

Тел.: +7 (495) 452-52-11
Факс: +7 (495) 775-62-69

Информация

Телефон канцелярии:
+7 (495) 909-12-62, доб-120

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">oThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Поиск

logo A M r

шаблон joomla